20.04.2015

Экономика

Официальная Россия. Банки должны передавать в Росфинмониторинг сведения обо всех операциях, совершенных гражданами ЕС, США, Сирии, Судана, Аргентины, Новой Зеландии, КНДР, Мексики и др. Представители ведомства отметили, что новый список стран был сформирован с учетом сложившейся политической и экономической ситуации в мире и в РФ. В документе приводятся пояснения, почему в перечень попали те или иные государства. Оказалось, что в списке упоминаются страны, против которых российские власти ввели контрсанкции. Помимо этого, здесь перечисляются государства, которые не выполняют международные требования по борьбе с отмыванием денег, а также страны, оказывающие поддержку терроризму и свободному обороту наркотиков.

В случае, если руководство банка по какой-либо причине не выполнит требования Росфинмониторинга, у финансово-кредитного учреждения могут отобрать лицензию.